6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות למשנה למנכ"ל של חב' חפציבה

נגד שמונת הנאשמים הוגש כתב אישום, אשר מהווה את הפן הפלילי לאשר הוגדר בתקשורת כ"התמוטטות חברות הבנייה של חפציבה", שאירעה במחצית השנייה של שנת 2007. שמונת הנאשמים היו בעלי תפקידים מרכזיים ועובדים של חברות הבנייה.

ביום 21.1.14, לאחר שהעידו 19 עדי תביעה, הודיעו ב"כ המאשימה וב"כ הנאשם 1 - פרדי אלגמיל (להלן: " הנאשם" או " אלגמיל") - כי הגיעו להסדר טיעון, שעל פיו יוגש נגד הנאשם כתב אישום מתוקן, הנאשם יודה ויורשע בו. הצדדים יוכלו להביא ראיות לעניין העונש, אשר אין בהם כדי לסתור את אחריותו של הנאשם לביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, או את העובדות המפורטות בו. כן הוסכם, כי הצדדים יעתרו במשותף כי יוטל על הנאשם עונש של שישה חודשים של מאסר בפועל, אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות, אם ימצא הנאשם מתאים לכך, וכן עונש של מאסר מותנה לשיקול דעת בית המשפט. עוד הסכימו הצדדים כי הנאשם יפצה את נפגעי העבירה בסך של 400,000 ש"ח.

יצוין, כי הנאשמים 2, 3, 5, 7, ו-8 הגיעו להסדרי טיעון שונים עם המאשימה בטרם שמיעת עדויות ועונשם נגזר.

להלן יובא כתב האישום המתוקן בעניינו של הנאשם, ובו נסקרות בהרחבה חלק מהפעולות שבוצעו והביאו לקריסה האמורה, וכן פירוט של העובדות שבוצעו על ידי הנאשם והעבירות המיוחסות לו.

החלק הכללי

1.         במהלך שנות ה - 60, הונח הבסיס לפעילות עסקית בתחום הנדל"ן, אשר לימים            התפתחה למספר חברות הנושאות את השם "חפציבה".

2.         במהלך שלושת העשורים שלאחר מכן, התרחב היקף הפעילות העסקית של חברות         אלה, והן הפכו לאחד הגורמים הקבלניים הגדולים והמוכרים בישראל (להלן:             " החברות" או " חפציבה", לפי העניין). החברות עסקו, בעיקר, בייזום ובבניית פרויקטים למגורים ולמסחר (להלן: " פרויקטים" או " הפרויקטים" לפי העניין),          ובפיתוח והפעלה של נכסים מניבים, בישראל ובחו"ל. 

3.         בשנים 2000 - 2007 (להלן: " התקופה הרלוונטית"), כללו החברות, תחת ניהולו של בועז יונה, בין היתר את החברות הבאות:

א.         מספר רב של חברות פרטיות שהעיקריות שבהן הן "חפציבה, שיכון ופיתוח בע"מ", "חפציבה בניה פיתוח והשקעות בע"מ", "חפציבה, דיור ואחזקות בע"מ" (להלן: " חפציבה אחזקות"), "א.ב. עומר נדל"ן בע"מ", "חפציבה (תמרבו) הולדינגז" ו"חפציבה אחזקות בע"מ". המדובר בחברות פרטיות שונות בעלות שמות דומים.

ב.         "חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ" (להלן: " ג'רוזלם") ו"חפציבה גלובל בע"מ" (להלן: " גלובל") שהינן חברות ציבוריות, כמשמעותן בחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: " חוק החברות") ואשר מניותיהן הוצעו לציבור על פי תשקיף, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: " חוק ניירות ערך"). חברות אלו נשלטו על ידי חפציבה אחזקות (שהחזיקה למעלה מ - 70% ממניותיהן), נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: " הבורסה"), ומניותיהן הוחזקו גם בידי הציבור.

ג.          "חפציבה חופים בע"מ" (להלן: " חופים") וחברת "צמרות בני הארץ" (להלן: " צמרות"), שהינן תאגידים מדווחים, כמשמעותם בחוק ניירות ערך.

החברות הפרטיות בחפציבה יקראו להלן " חברות חפציבה" או " החברות הפרטיות בחפציבה" (לפי העניין); והחברות ג'רוזלם, גלובל וחופים יקראו להלן " החברות הציבוריות".

בעלי התפקידים המרכזיים בחפציבה        

4.         הבעלים והמנהל הכללי של החברה בה הועסקו הנאשמים היה בועז יונה, שנגדו הוגש כתב אישום נפרד. עם קריסת החברות עזב בועז יונה את הארץ, נעצר בחו"ל, והובא  ארצה, הורשע במסגרת הסדר טיעון, ונדון לשבע שנות מאסר בפועל (ת"פ מחוזי -   י-ם) 209/08 מדינת ישראל נ' בועז יונה (19.11.08).

5.         הנאשמים נמנו על בעלי התפקידים המרכזיים בחפציבה, כדלקמן:

רו"ח פרדי אלגמיל (נאשם מס' 1) - שימש כמשנה למנכ"ל של חברות חפציבה החל מסוף שנת 2000, צמצם בהדרגה את מעורבותו בניהול החברה במהלך שנת 2003, עד סיום תפקידו בשנת 2004. בנוסף, כיהן הנאשם כמנכ"ל צמרות בה שימש כמנכ"ל בין אוקטובר 2003 ועד יוני 2004,  וכדירקטור בחופים בין המועדים 28 בפברואר 2006 - 2 ביולי 2006; בתקופה בה שימש כמשנה למנכ"ל פעל אלגמיל לקידום פיתוח עסקי של חברות חפציבה, הבאת עסקאות חדשות והשגת המימון לפרוייקטים חדשים לפעילות החברות ובכלל זה להסדרת תנאי הליווי הבנקאי.

זאב טננבאום- מנהל הכספים של חברות חפציבה הפרטיות משנת 1979 וכן כיהן בתקופה הרלוונטית (להלן: " טננבאום"). במסגרת תפקידו היה טננבאום אחראי, בין היתר, על ניתוב הכספים שנתקבלו מרוכשי הדירות והפקדתם בחשבונות חברות חפציבה. בנוסף, במסגרת תפקידו במחלקת הכספים, היה טננבאום אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בכל הקשור להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. לטננבאום היו כפופים מספר עובדים, ובכללם עובדי מחלקת הכספים בחברות חפציבה.

עדיה בן משה - כלכלן במחלקת הכספים החל משנת 2003 (להלן: "בן משה"). במסגרת תפקידו זה היה בן משה אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בכל הקשור להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. בנוסף, כיהן בן משה כדירקטור בחופים, בתקופה שבין יולי 2006 - אוגוסט 2007.

רו"ח מרדכי נתנאל - מנהל הכספים של צמרות החל משנת 2003 ומנכ"ל צמרות החל משנת 2005 (להלן: " נתנאל"). במסגרת תפקידו, היה נתנאל אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בכל הקשור להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. בנוסף, שימש נתנאל כמנהל הכספים של ג'רוזלם ומזכיר החברה. מתוקף תפקידו זה ניהל נתנאל את כספי ג'רוזלם, נטל חלק בעריכת הדוחות הכספיים, והיה אמון על הטיפול השוטף בנושא הכספים מול הבנקים ומול טננבאום. כמו כן היה נתנאל ממונה על הדיווחים המידיים של ג'רוזלם לבורסה ולרשות ניירות ערך.